Zemgales rajona tiesa šodien pulksten 10.30 plāno skatīt krimināllietu par
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un par nepatiesu ziņu sniegšanu
kredītiestādei, aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita
Grinšpone.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka apsūdzība celta Jānim Peļņikam,
un lietu atklātās sēdēs skatīs tiesnese Iveta Kniploka.
Saskaņā ar prokuratūras ziņoto apsūdzētais vīrietis piekrita, ka uz viņa
vārda atvērtajā kontā tiks ieskaitīta noziedzīgi iegūta nauda. Daļu no naudas
persona izņēma no konta skaidrā naudā, savukārt daļu pārskaitīja uz citiem sev
piederošiem kontiem un arī izņēma skaidrā naudā, ieturot sev atlīdzību vismaz
500 eiro apmērā, bet lielāko daļu nodeva citai personai. Tāpat persona saukta
pie atbildības par to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas īstenošanai
trīs bankās atvēra kontus, un pie kontu atvēršanas kredītiestādei sniedza
apzināti nepatiesas ziņas.
Apsūdzētā persona pie kriminālatbildības saukta pēc Krimināllikuma 195.panta
otrās daļas un 195.1.panta pirmās daļas.
Prokuratūra vērš uzmanību, ka bankas konta vai uzņēmuma atvēršana uz sava
vārda pēc trešās personas lūguma, un tās turpmākas pārvaldīšanas nodošana
trešajai personai, ir noziegums, par kuru paredzēta kriminālatbildība. Veicot
tā dēvētā “naudas mūļa” darbības, personu var saukt pie atbildības.
Par šādu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts naudas sods, mantas
konfiskācija un brīvības atņemšana līdz 12 gadiem.
Foto: Valsts policija
