Šā gada
10. maijā Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi
krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas trīs personas par
izvairīšanos no nodokļu nomaksas gandrīz 70 000 eiro apmērā, krāpšanu un
daļēju šo naudas līdzekļu legalizēšanu, informē Latvijas Republikas
Prokuratūras preses sekretāre Laura
Majevska.
Personas
darbojās organizētā grupā un iepriekš sadalīja lomas.
Notikumi
sākās 2015. gada sākumā, kad viens no apsūdzētajiem izplānoja un izveidoja organizētu personu grupu ar divām citām personām, lai veiktu
noziedzīgas darbības ar nodokļu nomaksu un legalizētu noziedzīgi iegūtos
līdzekļus. Viena apsūdzētā uzdevumi, piemēram, bija dot norādījumus reģistrēt
fiktīvas uzņēmējsabiedrības, organizēt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu
plūsmas un apmēru sadali un koriģēšanu. Otra apsūdzētā uzdevums bija uz sava
vārda reģistrēt fiktīvas uzņēmējsabiedrības, savukārt trešā apsūdzētā viens no
uzdevumiem bija veikt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu.
Tādā
veidā apsūdzētie laika posmā līdz 2017. gada sniedza apzināti nepatiesu
informāciju saimnieciskās darbības dokumentos, nodokļu deklarācijās, kā arī
nenodrošināja normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un samaksu.
Viņi izvairījās no PVN nomaksas, nodarot valstij zaudējumus gandrīz 70 000
eiro, kas ir liels apmērs.
Pēc tam
apsūdzētie, apzināti deklarējot nenotikušus darījumus, izkrāpa daļu no PVN no
valsts budžeta. Tāpat personas veica arī noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu
6677 eiro apmērā legalizēšanu, mainot līdzekļu atrašanās vietu un piederību.
Personas
apsūdzētas pēc Krimināllikuma 218. panta trešās daļas, Krimināllikuma 177.
panta trešās daļas un Krimināllikuma 195. panta trešās daļas.
Lieta
nodota izskatīšanai Zemgales rajona tiesai.
Prokuratūra
norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā
kārtībā.
Foto: Valsts policija
